不過，今天卻傳出，兆豐銀行紐約分行與巴拿馬分行之間存在多筆可疑交易，似乎牽聯之前轟動全球的「巴拿馬文件」，早就被美政府盯上。
外資在 8/19 賣超兆豐金 8403 張，跌 2.26%，收在 23.8 元。
兆豐金 (2886-TW) 違反美國反洗錢法遭重罰新台幣 57 億元，引起金融圈譁然，如果今 (2016) 年全數認列，將影響每股獲利 0.4 元；除此之外，雖然兆豐金昨日解釋是因為法規趨嚴，兩地對匯款業務認知不同所以遭罰，但是最新傳出，兆豐銀在美涉洗錢，恐與巴拿馬文件有關，此案愈演愈烈，外資已於周五 (19 日) 賣超兆豐金，兆豐金周一股價是否受衝擊值得留意。
兆豐銀行信用卡 2016 周年慶 抽汽車兆豐銀行今年 3 月底資本適足率為 13.79%；而去年度稅後淨利約新臺幣 257 億元，今年上半年度稅後淨利約 134 億元。金管會已請兆豐銀行評估這中信 大葉高島屋卡 周年慶 優惠次裁罰一罰下去，對其財務業務的影響。以此估算，若兆豐今年就全數認列，恐影響每股獲利 0.4 元。
兆豐金控暨銀行總經理吳漢卿解釋，遭罰是法規認定上的差異，他舉例，像有一個匯款，匯到已關戶的戶頭，在台灣就是將匯款退回即可 新光三越 南西 2016 週年慶 抽家電，但在美國卻要申報已關戶的戶頭是可疑帳戶。
兆豐銀紐約分行平均年獲利 2500 萬美元，這次一罰就罰 1.8 億美元，等於須超過 7 年才賺得回來。
DFS 於 2015 年 1 至 3 月間，對兆豐銀行紐約分行一般業務金融檢查，發現兆豐銀行 2012 年的匯款交易有涉及違反銀行保密法及反洗錢法相關規定，並於今年 2 月的檢查報告中指出，有應申報疑似洗錢交易，而未申報的行為，隨後兆豐金前董事長蔡友才 3 月就突然請辭；兆豐金在美洗錢案的後續發展仍是焦點。
兆豐銀行紐約分行 新光三越 信義A11 百貨公司 週年慶 2016 時間表>玉山卡 周年慶 特價驚傳涉及洗錢防制疏失，遭美國紐約州金融服務署（DFS）重罰 1.8 億美元，相當於 57 億台幣，創國銀史上最高海外罰款寶麗廣? 2016 周年慶 抓寶 優惠紀錄。
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